菊乐logo

2020年第一次临时股东大会通知

|


各位股东:
     根据《公司法》有关规定,兹定于2020年5月12日召开四川菊乐食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会,会期半天。现将会议相关事宜通知如下:
一、会议召开时间:2020年5月12日下午2:00
二、会议地点:四川省成都市武侯区菊乐路19号公司四楼会议室
三、会议召开方式:现场会议。
四、会议召集人和主持人
本次大会由四川菊乐食品股份有限公司董事会召集,主持人为童恩文先生。
五、出席对象
1、四川菊乐食品股份有限公司全体股东或其代理人。
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
2、四川菊乐食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
六、会议审议事项:
  1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
  2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
  3. 审议《关于公司2020年度拟向银行申请购买银行理财产品的议案》;
  4. 审议《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》;
  5. 审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》;
  6. 审议《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》。
七、联系人及联系方式
联系人:雍超
联系电话:028-85063018
地址:成都市武侯区菊乐路19号
八、附件
四川菊乐食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议材料。
 
                                四川菊乐食品股份有限公司董事会
                                         2020年4月26日

上一篇:没有了 下一篇:2019年年度股东大会通知