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2019年年度股东大会通知

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各位股东:

根据《公司法》有关规定,兹定于2020 4 13 日召开四川菊乐食品股份有限公司2019年年度股东大会,会期半天。现将会议相关事宜通知如下:                   

一、会议召开时间:2020413日下午330

二、会议地点:四川省成都市武侯区菊乐路19号公司四楼会议室

三、会议召开方式:现场会议。

四、会议召集人和主持人

本次大会由四川菊乐食品股份有限公司董事会召集,主持人为童恩文先生。

 

五、出席对象

 

1.四川菊乐食品股份有限公司全体股东或其代理人。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。

2.四川菊乐食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司邀请的其他人员。

六、会议审议事项:

1.审议《公司2019年度董事会工作报告》;

2.审议《公司独立董事2019年度述职报告》;

3.审议《公司2019年度监事会工作报告》;

4.审议《公司2019年度财务决算报告》;

5.审议《公司2020年度财务预算报告》;

6.审议《2019年度利润分配方案的议案》;

7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

8.审议《关于预计2020年日常关联交易的议案》。

七、联系人及联系方式

联 系 人:雍超

联系电话:028-85063018

地址:成都市武侯区菊乐路19

八、   附件

四川菊乐食品股份有限公司2019年年度股东大会会议材料。

 

 

                                四川菊乐食品股份有限公司 董事会

                                        2020323


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